Безопасность

Аргентина может ужесточить контроль за торговлей биткоином

Подразделение финансовой разведки Аргентины настаивает на ужесточении контроля за торговлей биткоином в рамках борьбы с «параллельными биржевыми рынками», которые ставят под угрозу аргентинское песо.

Согласно публикации местного издания El Cronista, Подразделение финансовой разведки страны (FIU) – правительственное учреждение, которое контролирует соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег – стремится ужесточить контроль за торговлей криптовалютой.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение объема операций, осуществляемых на рынках цифровых активов», – заявил глава FIU Карлос Альберто Круз (Carlos Alberto Cruz). «Эти транзакции могут совершаться людьми, которые намереваются обойти международные стандарты и избежать соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег».

FIU планирует собрать больше информации о физических и юридических лицах, вовлеченных в операции с криптоактивами. Ведомство также приказало многим учреждениям, от банков и компаний-эмитентов кредитных карт до бирж и фондов взаимных инвестиций, сообщать о подозрительной деятельности.

Логистические компании, биржевые маклеры, неправительственные организации, художественные галереи и спортивные лиги, будут подвергаться более тщательному контролю со стороны FIU.

Как отмечается в публикации, FIU начинает более пристально следить за криптовалютной индустрией в рамках борьбы с «параллельными биржевыми рынками». Граждане Аргентины активно продают песо за более стабильные иностранные валюты в попытке сохранить свои накопления и спасти их от инфляции.

Как объяснил в социальной сети Twitter основатель Buenos Aires Bitcoin Center Франко Амати (Franco Amati), правительство Аргентины пытается пресечь практику покупки гражданами биткоинов за аргентинские песо и конвертации этих BTC в доллары США на иностранных биржах.

Мексиканский юрист и инвестор Микки Сьерра (Micky Sierra) также предупредил, что ситуация может стать опасной для криптовалютных трейдеров в Аргентине, если FIU начнет добиваться конфискации криптовалют, которые, по мнению ведомства, причастны к незаконной деятельности.

В прошлом месяце аналитическая компания Arcane Research сообщала, что интерес к покупке биткоинов за аргентинские песо на платформе LocalBitcoins увеличился в связи с возможным дефолтом в стране.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 10,928.79
  • ethereumEthereum (ETH) $ 379.18
  • tetherTether (USDT) $ 0.999537
  • rippleXRP (XRP) $ 0.248416
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 233.24
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 26.81
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 10.17
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.165776
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 48.13
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 161.88
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.091586
  • eosEOS (EOS) $ 2.70
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.028046
  • neoNEO (NEO) $ 24.33
  • okbOKB (OKB) $ 6.13
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.29
  • moneroMonero (XMR) $ 91.96
  • stellarStellar (XLM) $ 0.077555
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.21
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.93
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.89
  • nemNEM (XEM) $ 0.114644
  • vechainVeChain (VET) $ 0.014306
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.273711
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • dashDash (DASH) $ 72.11
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.20
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.592823
  • zcashZcash (ZEC) $ 58.10
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 4.31
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.799161
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • makerMaker (MKR) $ 500.18
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 3.02
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.243643
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.80
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002791
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.023077
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.265255
  • 0x0x (ZRX) $ 0.407204
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.66
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.759916
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.326821
  • iconICON (ICX) $ 0.466407
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.45
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000332
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.03
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.227341
  • liskLisk (LSK) $ 1.38
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.016607
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.034345
  • decredDecred (DCR) $ 12.75
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 29.11
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.163250
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 8.27
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003132
  • bytomBytom (BTM) $ 0.078610
  • quant-networkQuant (QNT) $ 9.83
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002323
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000644
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.016097
  • golemGolem (GNT) $ 0.110913
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.586142
  • nanoNano (NANO) $ 0.821492
  • gatechain-tokenGateToken (GT) $ 0.561875
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004994
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.079155
  • fantomFantom (FTM) $ 0.040694
  • statusStatus (SNT) $ 0.026171
  • swipeSwipe (SXP) $ 1.50
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006348
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 1.18
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.27
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.020942
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.027605
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 1.07
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.605846
  • monacoMCO (MCO) $ 4.58
  • vergeVerge (XVG) $ 0.004340
  • augurAugur (REP) $ 15.00
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.119119
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.065567
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012136
  • steemSteem (STEEM) $ 0.170841
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.095327
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.03
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.28
  • arkArk (ARK) $ 0.351071
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005071
  • aelfelf (ELF) $ 0.110769
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.40
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.475714
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.128946
  • energiEnergi (NRG) $ 1.40
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.628883
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.562499
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.021566
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.095206
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.022411
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.583725
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.050344
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.106263
  • elastosElastos (ELA) $ 1.94
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000151
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.033944
  • auroraAurora (AOA) $ 0.006319
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000143
  • nulsNuls (NULS) $ 0.263337
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.049165
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.332602
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.269049
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.999432
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.006322
  • grinGrin (GRIN) $ 0.353189
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.205520
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.106187
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.881496
  • factomFactom (FCT) $ 1.34
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 72.82
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000404
  • saiSai (SAI) $ 2.06
  • telosTelos (TLOS) $ 0.024632
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.008692
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000107
Закрыть
Закрыть