Безопасность

CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени

Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей.

Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск».

CipherTrace утверждает, что система уважает конфиденциальность пользователей, и не обрабатывает информацию, идентифицирующую личность. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис (John Jefferies) сообщил, что система может предупредить биржи о подозрительных транзакциях, касающихся недавнего взлома популярных аккаунтов в Twitter.

Клиенты CipherTrace могут начать использовать инструмент с момента его запуска во вторник 21 июля. Джеффрис отказался сообщить, насколько велика эта клиентская база, сказав только, что среди клиентов компании – биржа Binance. Ранее CipherTrace заявляла о 150 партнерах.

Анализирующие блокчейн компании широко используют системы ранжирования по риску для отслеживания случаев отмывания денег, нарушителей санкций и финансирующих террористов организаций. Конкуренты CipherTrace – компании Chainalysis и Elliptic – уже внедрили аналогичные инструменты.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 11,840.50
  • ethereumEthereum (ETH) $ 434.53
  • rippleXRP (XRP) $ 0.301933
  • tetherTether (USDT) $ 0.999722
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 19.42
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 305.51
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.138637
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 225.56
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 60.36
  • eosEOS (EOS) $ 3.73
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 23.17
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.166164
  • tezosTezos (XTZ) $ 4.11
  • stellarStellar (XLM) $ 0.106136
  • tronTRON (TRX) $ 0.025029
  • okbOKB (OKB) $ 5.94
  • moneroMonero (XMR) $ 90.86
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 6.11
  • vechainVeChain (VET) $ 0.019725
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.28
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.996913
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.426152
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.80
  • neoNEO (NEO) $ 15.38
  • dashDash (DASH) $ 95.02
  • zcashZcash (ZEC) $ 87.07
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 7.19
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 6.51
  • makerMaker (MKR) $ 703.03
  • nemNEM (XEM) $ 0.063490
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.837581
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.635441
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.035967
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003561
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.278602
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.391117
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.86
  • 0x0x (ZRX) $ 0.502668
  • wavesWaves (WAVES) $ 3.53
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.47
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.12
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000468
  • iconICON (ICX) $ 0.518488
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.318436
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.024996
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 1.94
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.997360
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.052642
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.997434
  • liskLisk (LSK) $ 1.70
  • swipeSwipe (SXP) $ 3.60
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 45.54
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.184256
  • decredDecred (DCR) $ 16.74
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 11.16
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.009453
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.206334
  • bytomBytom (BTM) $ 0.106888
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.024316
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003591
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.823815
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000858
  • nanoNano (NANO) $ 1.12
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.407744
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.92
  • quant-networkQuant (QNT) $ 11.33
  • statusStatus (SNT) $ 0.034527
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 1.87
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.096291
  • vergeVerge (XVG) $ 0.007092
  • gatechain-tokenGatechain Token (GT) $ 0.619016
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.030695
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002209
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.007117
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.018559
  • zencashHorizen (ZEN) $ 10.17
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 1.36
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.781425
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.034811
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 1.15
  • monacoMCO (MCO) $ 5.49
  • steemSteem (STEEM) $ 0.232253
  • augurAugur (REP) $ 22.62
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.139035
  • zcoinZcoin (XZC) $ 6.93
  • arkArk (ARK) $ 0.505387
  • golemGolem (GNT) $ 0.075817
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.192023
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.52
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.066462
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.030644
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.628568
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.006132
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.096324
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.078218
  • energiEnergi (NRG) $ 1.87
  • aelfaelf (ELF) $ 0.121482
  • fantomFantom (FTM) $ 0.022262
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000215
  • elastosElastos (ELA) $ 2.73
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.109095
  • auroraAurora (AOA) $ 0.010941
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.054528
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.665871
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000242
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.126849
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.023910
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.523156
  • nulsNuls (NULS) $ 0.499486
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.074341
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.553913
  • grinGrin (GRIN) $ 0.602796
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.302773
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.992927
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.891163
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000753
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.005756
  • factomFactom (FCT) $ 1.86
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.188214
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.109149
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 82.78
  • saiSai (SAI) $ 2.31
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.011230
  • telosTelos (TLOS) $ 0.021895
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000196
Закрыть
Закрыть