Блокчейн

Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн.

Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. Во время обыска правоохранители обнаружили $38 736 наличными и 3.8 BTC на аппаратном кошельке.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft) заявил, что это первый произведенный его подразделением арест в отношении «несоблюдающих законы поставщиков сервисов для цифровых валют» в штате и, возможно, первый в своем роде в Австралии.

«Это будет первый из многих арестов, которые, я полагаю, мы совершим в ближайшие годы», – сказал Крафт.

Арест последовал за чередой расследований, проведенных специальной группой по борьбе с киберпреступностью, созданной в конце 2018 года для расследования операций по отмыванию денег в Интернете. Предполагается, что арестованная женщина – член синдиката, отмывающего незаконно полученные доходы через криптовалюты.

Правоохранительные органы изъяли криптовалютные кошельки с BTC, стоимость которых эквивалентна $11 749, а также устройства хранения данных, компьютеры и мобильные телефоны во время обыска домов Хертсвилле и Сиднее, сразу после ареста женщины.

Расследование проводилось в сотрудничестве с Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) и Австралийской комиссией по борьбе с преступностью (ACIC). Женщине были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая умышленное сокрытие преступных доходов и нарушение требований, касающихся услуг по обмену цифровой валюты. Полиция заявила, что с 2017 года обвиняемая совершила операции с BTC на сумму более $3 млн.

Напомним, что в конце прошлого года австралийские власти получили двадцатикратную прибыль от BTC, изъятых в результате незаконной продажи огнестрельного оружия с использованием криптовалют.

Источник

Теги

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 10,914.64
  • ethereumEthereum (ETH) $ 379.37
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • rippleXRP (XRP) $ 0.248691
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 232.76
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 26.87
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 10.14
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.165874
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 48.16
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 161.79
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.091288
  • eosEOS (EOS) $ 2.70
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998606
  • tronTRON (TRX) $ 0.028419
  • neoNEO (NEO) $ 24.49
  • okbOKB (OKB) $ 6.16
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.34
  • moneroMonero (XMR) $ 92.05
  • stellarStellar (XLM) $ 0.077867
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.20
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.90
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.88
  • nemNEM (XEM) $ 0.116227
  • vechainVeChain (VET) $ 0.014237
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.273205
  • daiDai (DAI) $ 1.02
  • dashDash (DASH) $ 72.08
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.18
  • zcashZcash (ZEC) $ 58.13
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.584220
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 4.35
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.801328
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999615
  • makerMaker (MKR) $ 497.42
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 3.05
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.243033
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 3.80
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002797
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.023498
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.267135
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.998536
  • 0x0x (ZRX) $ 0.411572
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.64
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.335421
  • iconICON (ICX) $ 0.465653
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 0.751625
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.47
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.000333
  • kyber-networkKyber Network (KNC) $ 1.03
  • republic-protocolREN (REN) $ 0.230077
  • liskLisk (LSK) $ 1.38
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.016962
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.034349
  • decredDecred (DCR) $ 12.78
  • numeraireNumeraire (NMR) $ 29.24
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 0.164640
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 8.27
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.003102
  • bytomBytom (BTM) $ 0.078112
  • dxchainDxChain Token (DX) $ 0.002355
  • quant-networkQuant (QNT) $ 9.85
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000645
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.016108
  • fantomFantom (FTM) $ 0.044427
  • nanoNano (NANO) $ 0.828604
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.584385
  • golemGolem (GNT) $ 0.109136
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.079686
  • gatechain-tokenGateToken (GT) $ 0.568475
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.004928
  • statusStatus (SNT) $ 0.026161
  • swipeSwipe (SXP) $ 1.52
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.006347
  • kucoin-sharesKuCoin Shares (KCS) $ 1.18
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.28
  • matic-networkMatic Network (MATIC) $ 0.021160
  • bitsharesBitShares (BTS) $ 0.028220
  • iexec-rlciExec RLC (RLC) $ 1.06
  • komodoKomodo (KMD) $ 0.602448
  • monacoMCO (MCO) $ 4.57
  • vergeVerge (XVG) $ 0.004401
  • augurAugur (REP) $ 15.00
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.119779
  • ardorArdor (ARDR) $ 0.065873
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.012215
  • rif-tokenRIF Token (RIF) $ 0.096193
  • steemSteem (STEEM) $ 0.170748
  • zencashHorizen (ZEN) $ 6.01
  • hshareHyperCash (HC) $ 1.26
  • arkArk (ARK) $ 0.375261
  • electroneumElectroneum (ETN) $ 0.005066
  • aelfelf (ELF) $ 0.111799
  • zcoinZcoin (XZC) $ 4.40
  • stratisStratis (STRAT) $ 0.472744
  • aeternityAeternity (AE) $ 0.128616
  • energiEnergi (NRG) $ 1.41
  • tomochainTomoChain (TOMO) $ 0.628786
  • enigmaEnigma (ENG) $ 0.566825
  • v-systemsV.SYSTEMS (VSYS) $ 0.021602
  • maidsafecoinMaidSafeCoin (MAID) $ 0.095056
  • lambdaLambda (LAMB) $ 0.022252
  • gxchainGXChain (GXC) $ 0.586392
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.050266
  • solve-careSOLVE (SOLVE) $ 0.106116
  • elastosElastos (ELA) $ 1.96
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.000151
  • digitex-futures-exchangeDigitex Futures Exchange (DGTX) $ 0.035102
  • auroraAurora (AOA) $ 0.006282
  • nulsNuls (NULS) $ 0.265625
  • bytecoinBytecoin (BCN) $ 0.000142
  • ripio-credit-networkRipio Credit Network (RCN) $ 0.049503
  • beamBEAM (BEAM) $ 0.335723
  • crypteriumCrypterium (CRPT) $ 0.269590
  • usdkUSDK (USDK) $ 0.999110
  • yuan-chain-coinYuan Chain Coin (YCC) $ 0.006406
  • grinGrin (GRIN) $ 0.353346
  • metaverse-etpMetaverse ETP (ETP) $ 0.205155
  • bit-z-tokenBit-Z Token (BZ) $ 0.106247
  • factomFactom (FCT) $ 1.34
  • neon-exchangeNash Exchange (NEX) $ 0.905461
  • xmaxXMax (XMX) $ 0.000403
  • digixdaoDigixDAO (DGD) $ 72.88
  • saiSai (SAI) $ 2.06
  • telosTelos (TLOS) $ 0.024910
  • you-chainYOU Chain (YOU) $ 0.008669
  • maximineMaximine (MXM) $ 0.000108
  • erc20ERC20 (ERC20) $ 0.018806
Закрыть
Закрыть